A Polícia Civil do Tocantins deflagrou na manhã desta terça-feira, 3, mais uma etapa da Operação Fraus, voltada ao combate à lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar.
Coordenada pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC Palmas) e pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), a ação mobilizou 25 policiais civis para cumprir seis mandados de busca e apreensão em Araguaína, Babaçulândia e Palmeirante. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Criminal de Araguaína.
Foco na identificação de patrimônio oculto
Os mandados atingiram uma propriedade rural em Babaçulândia, uma fazenda em Palmeirante e quatro residências em Araguaína. A investigação concentra-se na possível ocultação de bens em nome de terceiros, estratégia que, segundo a polícia, serviria para dissimular a origem ilícita dos recursos.
Documentos e aparelhos celulares foram apreendidos. O principal alvo desta fase é a mãe de uma influenciadora digital já processada por exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
De acordo com o delegado Wanderson Chaves de Queiroz, responsável pelo inquérito, o objetivo é reunir novos elementos que permitam desmontar a estrutura financeira do grupo e impedir que o patrimônio seja dissociado dos investigados.
Histórico da Operação Fraus
Lançada em 22 de agosto de 2025, a operação investiga um esquema de jogos ilegais e lavagem de capitais no Tocantins. Na primeira fase foram apreendidos veículos de alto valor, dinheiro, imóveis, semoventes e criptoativos; a influenciadora e o companheiro dela tiveram mandados de prisão cumpridos.
Em outubro do mesmo ano, novo desdobramento apontou que a suspeita teve acesso a informações privilegiadas, ampliando as frentes de apuração.
Com a etapa atual, a Polícia Civil reforça que as investigações prosseguem até a responsabilização de todos os envolvidos e a recuperação de valores ilícitos.
Com informações de Atitude Tocantins
