Brasília – Relatório da Polícia Federal (PF) tornado público pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (11) indica que o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, financiou viagens internacionais e pagou propina a dois servidores do Banco Central (BC) para obter informações sigilosas e interferir em processos de interesse do conglomerado financeiro.
Quem são os investigados
Os suspeitos são Paulo Sérgio Neves de Souza, então chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária (Desup), e Belline Santana, chefe do mesmo departamento. Mensagens extraídas do celular de Vorcaro mostram que ambos atuaram como consultores informais do banqueiro entre 2023 e 2025.
Favor por informação
Segundo a PF, Vorcaro recebia orientações, revisão de minutas destinadas ao BC e ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e alertas sobre operações do banco que caíam em filtros do órgão regulador. Como contrapartida, o empresário teria desembolsado pagamentos disfarçados em contratos fictícios, além de custear despesas pessoais dos servidores.
Viagens pagas
Entre as vantagens apontadas estão:
- Viagem de Paulo Sérgio e família para Orlando (EUA), em fevereiro de 2024, com roteiro dos parques Disney e Universal organizado e pago por intermediário de Vorcaro;
- Deslocamento de Belline à França, com almoço, jantar e guia turístico em Paris. Reservas foram feitas em restaurantes de luxo como Laperouse e Loulou, conforme planilhas apreendidas.
Propina e contratos simulados
Para Belline, a PF identificou repasse de R$ 2 milhões por meio da Varajo Consultoria Empresarial, sob o pretexto de um estudo sobre inserção de jovens no mercado financeiro. Outro documento exibe pagamento mensal de R$ 500 mil ao servidor.
No caso de Paulo Sérgio, investigadores apontam que um contrato de compra e venda de uma fazenda avaliada em R$ 4,8 milhões, firmado em 2020 com a Pipe Participações, de Fabiano Zettel (cunhado de Vorcaro), teria servido para lavar dinheiro; o imóvel continuou sendo usado pela família do servidor.
Troca de mensagens
Conversas mostram que:
Imagem: Internet
- Em 21 de dezembro de 2023, Paulo Sérgio enviou a Vorcaro lista de temas para reunião com o então presidente do BC, Roberto Campos Neto;
- Em abril de 2025, o servidor revisou ofício do Master sobre indicadores de liquidez que seria entregue ao próprio Desup;
- Belline criou, em outubro de 2025, grupo no WhatsApp chamado “Master” com os três participantes para alinhar estratégias.
Prisão de Vorcaro
O empresário foi preso em 17 de novembro de 2025, no Aeroporto de Guarulhos (SP), quando tentava embarcar para Dubai. A PF afirma que ele sabia detalhes da Operação Compliance Zero, inclusive o nome do juiz responsável.
O que dizem as defesas
A defesa de Belline Santana sustenta que ele sempre respeitou suas atribuições no BC e nega recebimento de vantagens ilícitas, citando depoimentos que, segundo ela, afastam essa suspeita.
Paulo Sérgio alega ter atuado de forma técnica e rigorosa, afirmando que foi sua equipe quem apontou irregularidades graves no Banco Master em 2024. Ele classifica como “trechos descontextualizados” as mensagens apresentadas.
Os defensores criticam a divulgação seletiva de dados sigilosos e afirmam confiar na análise integral dos autos.
Com informações de Gazeta do Povo
